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农发行张掖市分行举办反洗钱知识培训班

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  2019-07-1714:42

  来源:中国新闻网甘肃新闻

张掖市农业发展分局举办反洗钱知识培训班

中新网甘肃新闻7月17日电(记者邵文忠)7月13日,农业发展张掖分院召开反洗钱知识培训班,邀请中国人民银行张掖市中心分行万雪梅,省分行内部控制合规二专家,王小平,由专家教授。来自市,县级分支机构,部门负责人和反洗钱人员共40人参加了培训。

目的是进一步提高员工的反洗钱意识,提高反洗钱人员的专业素质和工作能力。提高志愿机构履行反洗钱义务的意识和主动性。

两个指导员制度解释了反洗钱工作的重要性,详细阐述了反洗钱机构的建设,客户身份识别,可疑交易报告,交易记录保存和数据报告的具体要求等,并生动地阐述了其效益。以案件形式的客户。人体识别方法结合其丰富的工作经验,诠释了反洗钱工作面临的严峻形势,将反洗钱的实践与农业出版紧密结合,分析了反洗钱遇到的困难,问题和解决方案。洗钱工作。有针对性,实用性和操作性。

这两位导师的讲座主要集中在基层,与基层的实际情况一致,采取点对面直接攻击。理论和操作水平都有指导,政策的“天线”与基层有关。它对未来反洗钱的具体工作具有强大的指导作用。

通过培训,员工进一步加深了解反洗钱工作的复杂性,重要性和紧迫性,进一步提高了反洗钱人员的专业知识和工作技能,取得了预期的培训效果。

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